انطباق AML/CTF

در بارتر مارکت، رعایت مقررات فقط یک وظیفه نیست—بخش اصلی هویت ماست. ما یک برنامه جامع ضد پول‌شویی و مقابله با تأمین مالی تروریسم (AML/CTF) را اجرا می‌کنیم تا مطمئن شویم هر تراکنش، قانونی، شفاف و ایمن است.

این رویکرد، هم از مشتریان ما حفاظت می‌کند، هم از کسب‌وکار ما و هم از سلامت نظام مالی.

پشتوانه‌ای از داده و فناوری پیشرفته

همه این داده‌ها با قدرت پلتفرم‌های پیشرفته مانند ایکس هاب و الیسا پردازش می‌شوند تا بالاترین سطح اطمینان فراهم شود.

84 میلیون
داده های تجاری (KYB)
33 میلیون
داده های مالکیت شرکتی
728 هزار
پروفایل افراد سیاسی برجسته (PEP)
166 هزار
لیست نظارتی و تحریمی جهانی

طراحی‌شده برای اعتماد، شفافیت و آرامش کامل ذهن.

اقدامات کلیدی ما در حوزه انطباق

احراز هویت مشتری
ما هویت هر کاربر را با استفاده از مدارک معتبر و چک‌های الکترونیکی تأیید می‌کنیم.
فناوری پیشرفته احراز هویت ID Fox کمک می‌کند سریع، دقیق و امن عمل کنیم.
این کار از ایجاد حساب‌های ناشناس جلوگیری کرده و مسیر ورود سوءاستفاده‌گران را می‌بندد.
غربالگری تحریم‌ها و افراد سیاسی
تمام مشتریان و تراکنش‌ها با فهرست‌های بین‌المللی تحریم و افراد سیاسی برجسته مطابقت‌سنجی می‌شوند.
سیستم هوشمند الیسا هر نوع ریسک، نام یا الگوی مشکوک را شناسایی و علامت‌گذاری می‌کند تا هیچ تراکنش ممنوعی انجام نشود.
پایش لحظه‌ای تراکنش‌ها
تمام انتقال‌ها به‌صورت لحظه ای تحت نظارت هستند.
سیستم تحلیل داده، الگوهای غیرعادی و پرریسک را شناسایی کرده و با دقت بالای ۸۴٪ هشدار می‌دهد.
در صورت نیاز، تیم انطباق ما به‌سرعت بررسی‌های تخصصی را انجام می‌دهد.
گزارش‌دهی به آسترک
بارتر مارکت به‌صورت رسمی در آسترک ثبت شده و تمام گزارش‌های الزامی مانند:
. گزارش تراکنش‌های کلان
. گزارش فعالیت‌های مشکوک

از طریق فرآیندهای خودکار، دقیق و بدون خطا ارسال می‌شود.
این همکاری تضمین می‌کند که فعالیت ما کاملاً در چارچوب قانون است.
آموزش مستمر و ممیزی داخلی
تمام اعضای تیم به‌صورت دوره‌ای آموزش‌های AML/CTF را دریافت می‌کنند تا همیشه مطابق با استانداردهای جدید باشند.
همچنین، ممیزی‌های مستقل برای ارزیابی و تقویت سیستم‌های انطباق انجام می‌شود.
حفاظت از اطلاعات مشتری
اطلاعات مشتریان مطابق با قوانین حریم خصوصی استرالیا نگهداری می‌شود.
داده‌ها رمزگذاری شده، ایمن و فقط برای اهداف قانونی و انطباقی استفاده می‌شوند.

استانداردهایی که امنیت و شفافیت را تضمین می‌کنند

با اجرای این استانداردهای قوی، بارتر مارکت محیطی ایجاد کرده که هر انتقال مالی در آن با امنیت، شفافیت و اطمینان کامل انجام می‌شود.
ما باور داریم انطباق قوی، مزیت رقابتی ماست — پایدار، قابل اعتماد و سازگار با آینده.وقتی بارتر مارکت را انتخاب می‌کنید، امنیت را انتخاب کرده‌اید.
پول شما در هر مرحله در دستانی امن قرار دارد.

WhatsApp Business